(1) Какво е FTX?
FTX е борса за криптовалути от 2019 г. Компанията съществува в Кипър от 2015 г. под името K-DNA Financial Services. FTX е основана от Сам Банкман-Фрид, който е известен във финансовия свят най-вече със създаването на Alameda Research през 2017 г. – търговска компания, предлагаща математически анализ на форекс пазара. FTX EU Ltd доскоро беше регистрирана под номер n˚335683 – лиценз n˚273/15 в CySEC.
FTX бързо получи статут на втората по големина борса в света на пазара на криптовалути след конкурента си Binance. Между другото, Binance, чрез своя главен изпълнителен директор Чангпенг Джао, инвестира в FTX от самото ѝ създаване, като закупи около 20% от акциите ѝ. Това несъмнено е повлияло на различните участници във форекс да разглеждат FTX като един от лидерите на пазара.
(ii) Причината за изтегляне на пари от банката ?
От няколко седмици компанията е под микроскопа на различни международни организации.
∆ Медиите
След журналистическо разследване на Bloomberg и след това на CoinDesk сигналът беше подаден. Според техните разследвания търговското дружество Alameda Research, основано през 2017 г. от Сам Банкман-Фрид, би трябвало да държи значителна част от активите си в криптовалутата FTX – FTT. Това означава, че Alameda не разчита на независими активи като фиатна валута или други криптовалути, а на криптовалутата на свързано лице, за да генерира печалба и да си осигури икономическа основа. Тази връзка между компаниите не е етична, но и не се контролира, тъй като на криптопазара все още липсва регулаторна рамка.
∆ Органите на финансовия пазар
• CySEC взеха решение и след това обявиха на 11 ноември спирането на лиценза на FTX за CIF. Това означава, че FTX вече не може да действа като базиран в Кипър инвестиционен посредник. Причината за това решение се основава на два елемента: първо, поставяне под въпрос на управленския капацитет на ръководния екип. Второ, потенциалното неспазване от страна на FTX на условията за издаване на разрешение за опазване на активите на клиентите.
• FTX, заедно с дъщерните си дружества FTX.US и Alameda Research, обявиха фалита си в Съединените щати на 11 ноември. Това отвори вратата за разследване от страна на прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк. В същото време Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) вече е започнала разследване срещу FTX, FTX.US и Alameda Research за възможни нарушения при търговията с финансови активи.
• На 12 ноември Кралската полиция на Бахамските острови също така разпита Сам Банкман-Фрид в рамките на разследване дали сривът на FTX е резултат от престъпно поведение.
∆ Потребители на FTX
Лицата, които са инвестирали в борсата FTX, се оказаха в неудобно положение предвид разкритията, направени от медиите. Ситуацията не беше подпомогната от публичните изказвания на други участници на криптопазара. Една от причините, които причиниха банковата паника, беше съобщението на пазарния лидер Binance, да продаде всички свои акции и позиции с FTX. В резултат на това стойността на токена на FTX, FTT, спадна главоломно, което накара физическите лица да изтеглят инвестициите си от борсата възможно най-бързо. Това е т.нар. bank run: парадоксално явление, при което, страхувайки се от неплатежоспособността на дадена финансова институция, нейните потребители изтеглят набързо депозитите си, създавайки неплатежоспособност. Много потребители на FTX сега се намират в положението на жертви с оглед на своите загуби.
(iii) Криптовалута: какво сега?
Все по-често се появяват измамни схеми, когато става въпрос за инвестиции и транзакции с нематериална валута. Ясно е, че се нуждаем от регулаторна рамка, тъй като настоящият хаос на пазара на криптовалути застрашава неговата сигурност. Доверието на инвеститорите е разклатено, което излага на риск оцеляването на криптовалутите.
Пазарният лидер Binance, който известно време обмисляше изкупуването и възможността за спасяване на FTX, накрая се оттегли, считайки, че щетите са твърде големи.
Като адвокати по форекс и разрешаване на финансови спорове, ние работим за напредъка на нормативната база, която трябва да регулира инвестирането в крипто. Ако смятате или имате доказателства, че сте били измамени от брокер, можете да се свържете с нас.
Отказ от отговорност:
Мрежата на адвокатите за финансови измами има за цел да информира частните инвеститори (търговци) за потенциални злоупотреби от страна на брокери на Форекс и договори за разлика. Нашата мисия е да подпомагаме и защитаваме трейдърите, когато се сблъскат с брокерски практики, които са в разрез с техните интереси.
Нашите статии имат за цел да предупреждават, споделят и информират обществеността за правните рискове, свързани с Форекс и участниците в него. Търговията с финансови продукти и договори за разлика, както и инвестирането в онлайн платформи, носят правни рискове.
Статията е написана добросъвестно, въз основа на публична информация и клиентски препоръки, валидни към момента на публикуването. Статиите ни се отнасят до защитата на интересите на физическите лица в онлайн инвестиционните платформи и се публикуват в съответствие с правото ни да информираме обществеността. Тази статия не трябва да се счита за правен съвет.