Правни спорове с регулиран от КФН български инвестиционен посредник

Българската комисия за финансов надзор – КФН е основният регулаторен орган, отговарящ за небанковия финансов сектор в България, включително инвестиционни дружества, застрахователни компании и пенсионни фондове.

Създадена на 1 март 2003 г., мисията на КФН е да гарантира стабилността и прозрачността на финансовата система, както и защитата на потребителите.

Българската комисия за финансов надзор

I. Регулаторна рамка

КФН функционира съгласно Закона за Комисията за финансов надзор, който определя нейната структура, функции и правомощия. Тази регулаторна рамка е съобразена с директивите на Европейския съюз, като гарантира, че българските финансови разпоредби съответстват на стандартите на ЕС.

Основните аспекти на регулаторната рамка включват:

1.1. Лицензиране и разрешителни:

Инвестиционните дружества трябва да получат лиценз от КФН, за да работят законно. Процесът на лицензиране включва задълбочена оценка на организационната структура, управлението и финансовото състояние на компанията, за да се гарантира съответствие с регулаторните изисквания.

1.2. Капиталови изисквания:

Лицензираните дружества трябва да поддържат адекватни капиталови резерви, за да посрещнат финансовите си задължения и да защитят активите на клиентите.

1.3. Делово поведение:

Фирмите трябва да спазват принципите на почтеност, справедливост и професионализъм, като винаги действат в най-добрия интерес на клиентите си.

1.4. Прозрачност и отчетност:

КФНизисква редовно отчитане, включително представяне на годишни одитирани финансови отчети и други периодични доклади.

1.5. Защита на инвеститорите:

КФНприлага мерки за защита на инвеститорите, като поддържа публичен регистър на лицензираните инвестиционни дружества и налага стриктни правила за поведение.

1.6. Надзор и санкции:

КФНследи дейността на компаниите чрез проверки на място и постоянен мониторинг. В случай на неспазване на регулациите, комисията може да наложи санкции, включително глоби, временно спиране на дейността или отнемане на лиценз.

II. Правни проблеми за инвеститорите

Въпреки строгата регулаторна рамка на КФН, инвеститорите могат да се сблъскат с различни предизвикателства при работа с инвестиционни дружества. Най-честите правни проблеми включват:

2.1. Измамни дейности:

Някои фирми могат да прилагат подвеждащи практики, като представят невярна информация за инвестиционни продукти или извършват нерегламентирана търговия.

2.2. Подвеждащи маркетингови практики:

Агресивна или невярна реклама може да заблуди инвеститорите, като ги накара да вярват, че ще получат гарантирани високи печалби с минимален риск.

2.3. Липса на прозрачност:

Недостатъчното разкриване на такси, рискове или характеристиките на инвестиционните продукти може да доведе до неправилни инвестиционни решения.

2.4. Разрешаване на спорове:

Инвеститорите могат да срещнат трудности при разрешаването на конфликти, особено по отношение на възстановяването на средства или исковете за обезщетение.

2.5. Проблеми със съответствието:

Някои фирми може да не спазват напълно разпоредбите на КФН, което може да доведе до финансови загуби или правни усложнения за инвеститорите.

спорове с регулиран от българската комисия за финансов надзор инвестиционен посредник

III. Помощ за засегнатите инвеститори

Ако сте претърпели финансови загуби в резултат на инвестиционно дружество, регулирано от КФН, важно е незабавно да потърсите правна помощ.

Адвокати, специализирани във финансови спорове, могат да ви помогнат чрез:

3.1. Оценка на случая:

Анализ на конкретната ви ситуация, за да се определи дали е възможно да се предяви иск.

3.2. Преговори:

Водене на преговори с инвестиционното дружество за постигане на справедливо споразумение.

3.3. Правно представителство:

Представяне в съдебни производства за възстановяване на загубени средства или получаване на обезщетение.

3.4. Подаване на жалби към КФН:

Подаване на жалби към КФН, за да се предприемат регулаторни действия срещу некоректни фирми.

Преди да инвестирате с дружество, регулирано от КФН, е критично важно да направите собствено проучване. Винаги проверявайте дали дадена компания е лицензирана и се консултирайте с финансови или правни съветници, за да избегнете потенциални рискове.

За да проверите регулаторния статус на инвестиционните дружества в България, можете да се консултирате с официалния регистър на КФН.

По-долу е даден списък на инвестиционните посредници, регулирани от КФН, към 17 февруари 2025 г.:

Наименование на ЮЛАдрес на управлениеАдрес за кореспонденция
и за допълнителна информация
ЕИК
ЕВРО-ФИНАНС АД1540 – София р-н Искър бул. „Христофор Колумб“ № 431540 – София р-н Искър бул. „Христофор Колумб“ № 43 тел. +359 700 156 56 office@eurofinance.bg www.eurofinance.bg831136740
АБВ – ИНВЕСТИЦИИ ЕООД9002 – Варна
бул. „Княз Борис I“ № 7
9002 – Варна
бул. „Княз Борис I“ №7
тел.: 052/601594
office@abvinvest.eu
www.abvinvest.eu
121886369
АВС ФИНАНС АД1309 – София
бул. „Тодор Александров“  № 117
1309 – София
бул. „Тодор Александров“ № 117
тел.: 02/816 4370, 02/816 4345, 0884268876
info@abc-finance.eu
www.abc-finance.info
200511872
АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АДСофия
ул. „Червена Стена“ № 7-9,  ап. A1
София
ул. „Червена Стена“ № 7-9, ап. A1
тел.: тел: 02/ 4225970;
факс: 02/4225973,
mvelikov@acp.bg
www.acp.bg
200413613
АЛАРИК СЕКЮРИТИС ООД1301 – София
гр. София; р-н „Възраждане“; бул.Тодор Александров  №20
София, р-н Възраждане
бул. Тодор Александров № 20, ап. 7 тел.: 02/439 81 50
факс: 02/439 81 52
info@alaricsecurities.com;
www.alaricsecurities.com www.alaric.bg
201482151
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД1202 – София
р-н Лозенец; ул. „Сребърна“ №16
1202 – София
р-н Лозенец; ул. „Сребърна“ №16
тел.: 02/921 54 04; 02/921 54 14
факс: 02/981 93 07,02/ 980 21 02
admin@bank.allianz.bg
www.bank.allianz.bg
128001319
БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ-ИП ЕАД1606 – София
ул. „Дамян Груев“ № 20, ет. 2, офис 4
1606 – София
ул. „Дамян Груев“ № 20, ет. 2, ап. 4
тел.: 02/981 35 59; 02/400 19 19; 02/400 19 20;
факс: 02/980 39 54
alex@bac.bg , p.krastev@bac.bg
www.bac.bg
131112767
БАНКА ДСК АД1036 – София
ул. „Московска“  № 19
1036 – София
ул. „Московска“ № 19
тел.: 02/9808064, 02/98557157, 9802422
факс: 02/980 2422
call_center@dskbank.bg   
www.dskbank.bg
121830616
БЕНЧМАРК ФИНАНС АД1407 – София,
ул. „Вискяр планина“ № 19
София, бул. „Черни връх“ 32А, ет. 2
тел.: +359 2 962 53 96, 962 5398
факс: +359 2 962 53 88
office@benchmark.bg
www.benchmark.bg
131225156
ГЛОБЪЛ ФЪНДС ЕКСЧЕЙНДЖ ЕАД1303- София
бул. „Ал. Стамболийски“ № 84, ет. 3, офис 12
1303 – София
бул. „Ал. Стамболийски“ № 84-86, ет.3, офис 12
тел.: 02/401 26 36
факс: 02/401 26 39
info@gfex.bg
www.globalfundsexchange.bg
175249529
БНП ПАРИБА С. А. – КЛОН СОФИЯ 1766 – София; р-н Младост; Квартал Младост 4 – Бизнес парк София; Бл. 14; Ет. 11000 – София
Район Младост, Квартал Младост 4 – Бизнес парк София , бл. 14,ет. 1 тел.: 02/921 85 50
факс: 921 86 95,
bulgaria_bnpparibas@bnpparibas.com,
www.bnpparibas.com
175185891
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД1000 – София
ул. „Славянска“  № 2
1504 – София
ул. „Славянска“ № 2
тел.: 02/9658 271, 02/9658 333, 02/965 83 45
факс: 02/944 50 10,02/965 83 45
ir@bacb.bg , skirilova@bacb.bg,ir@baefinvest.com bacb@bacb.bg
www.bacb.bg
121246419
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ ЕАД1000 – София
ул. „Дякон Игнатий“ № 1
1000 – София
ул. „Дякон Игнатий“ № 1, ул.Стефан Караджа № 10
тел: 02/930 63 33
факс: 02/930 63 21
office@bdbank.bg
anachkova.l@bdbank.bg www.bdbank.bg
121856059
ВАРЧЕВ ФИНАНС ЕООД9000 – Варна
бул. „Вл. Варненчик“ № 186, ет. 3, офис 4.035
9000 – Варна
бул. „Вл. Варненчик“ № 186, ет. 3
тел.: 052/631 000, 0700 17 600, 0895442999
info@varchev.com, backoffice@varchev.com
www.varchev.com
103775285
МК БРОКЕРС АД1504 – София
бул. „Цар Освободител“ № 8, ет. 4
гр. София
бул. „Цар Освободител“ № 8, ет. 4
тел.: 02/494 22 69,  02/ 494 22 62, 02/ 494 22 61
office@mkb.bg
www.mkb.bg
175007052
ДЕ НОВО ЕАД1000 – София
ул. „Христо Белчев“ № 28
1000 – София
ул. „Христо Белчев“ № 28
тел.: 02/950 51 94
contact@denovo.bg
www.denovo.bg
201850473
ДЕЛТАСТОК АД1407  гр. София; р-н Лозенец; ж.к. Лозенец; ул. „Кораб планина“  № 61407  гр. София; р-н Лозенец; ж.к. Лозенец; ул. „Кораб планина“  № 6
тел.: 02/811 50 50, 811 50 55, 811 50 60;
office@deltastock.bg
www.deltastock.com
128042807
ДИ ВИ ИНВЕСТ ЕАД
1113 – София
ул. „Тинтява“ № 13 Б, ет. 2
1113 – София
ул. „Тинтява“ № 13 Б, вх. А, ет. 1
тел.: 02/935 06 11;
факс: 02/935 06 17
тел./факс 02/981 60 91
office@dvinvest.bg,
www.dvinvest.bg
130999800
ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД1000-София р-н Триадица; ул. „Цар Асен“  7, ет. 2
ул. „Калина Малина“ 8, кв. Гео Милев, София 1111
тел.: 02/987 02 35; факс: 02/987 28 33
dfco@dfcoad.com
www.dfcoad.com
831607814
БУЛБРОКЪРС ЕАД1000 София  р-н Средец бул. „Цар Освободител“  № 14, етаж партер1000 София  р-н Средец бул. „Цар Освободител“  № 14, етаж партер тел.: (02) 4893 715; 4893 799, +359 2 4893 712 моб. тел.: 0886 423 400
office@bulbrokers.com;
www.bulbrokers.com
115152520
ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД1000 – София
ул. „Кузман Шапкарев“ № 4
Гр. София
ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауър, кула Б, ет. 12-13
тел.: 02/810 00 00;810 00 60; 810 00 70
info@elana.net
www.elana.net
831470130
ЗАГОРА ФИНАКОРП АД6300 – Хасково
ул. „Добруджа“ № 10, вх. Б, ет. 2, офис 27
6300 – Хасково
ул. „Добруджа“ № 10, вх. Б, ет. 2, офис 27
тел.: 038/66 06 61; 038/62 86 12
zfh@abv.bg , office@zf-bg.com
www.zf-bg.com
123122384
ИНВЕСТБАНК АД1404 – София
бул. „България“ № 85
1404 – София
бул. „България“ № 85
тел.: 02/818 61 30,02/8186182,
02/4013613, 02/818612, 02/8186128,
02/8186176,
факс: 02/8548199
office@ibank.bg
dealing@ibank.bg
backoffice_treasury@ibank.bg
www.ibank.bg
831663282
ИНГ БАНК Н.В. – КЛОН СОФИЯ КЧТ1404 – София
бул. „България“ № 69 Б
1404 – София
бул. България № 69 Б  тел.: 02/917 64 00
факс: 02/917 65 78
ing.inginfobg@ingbank.com
www.ingcb.bg
831553811
ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС АД1000 – гр. София; р-н Средец; ул. „Георги Раковски“  140,ет. 61000 – София, район „Средец“, ул. „Георги Раковски“ № 140, ет. 6
тел.: 02/921 05 10-15,
921 05 19, 921 05 20 
факс 02/921 05 21
office@intercapitalmarkets.com
www.intercapitalmarkets.com
131057477
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД1303 – София
бул. „Тодор Александров“  № 81-83
1303 – София, район Възраждане
бул. „Тодор Александров“ № 81-83
тел.: 02/81 20 234,
0800 12 422
факс: 02/92 04 201,
02/ 81 20 222
iabank@iabank.bg,treasury@iabank.bg
www.iabank.bg
000694329
КАПМАН АД1301 – София
ул. „Три уши“ № 8, ет. 6
1301 – София
ул. „Три уши“ № 8, ет. 6
тел.: 02/40 30200;
факс: 02/40 30 219
mail@capman.bg.
www.capman.bg
121273188
КАРОЛ АД1303 – София
бул. „Христо Ботев“ № 57
 1164 – София
ул. „Златовръх“ № 1
тел.: 02/4008251
факс: 02/400 8426
office@karoll.bg
www.karoll.bg
831445091
КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕАД
(старо наименование МЕТРИК АД)
1000 – София
ул. „Стефан Караджа“ № 2
1000 – София
ул. „Стефан Караджа“ № 2
тел.: 02/981 86 00
office_ci@investcapital.eu
www.investcapital.eu
121878333
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АДСофия, 1463, р-н Триадица, бул. „Витоша“ № 89БСофия, 1463, район р-н Триадица, бул. ВИТОША № 89Б
тел.: 02/811 28 00; 02/811 37 53
факс: 02/811 37 59
 inv_control@ubb.bg
www.ubb.bg
000694959
ОБЩИНСКА БАНКА АД1000-София
ул. „Врабча“ № 6
1000 – София
ул. „Врабча“ № 6
тел.: 02/93 00 111; 02/93 00 215; 02/93 00 205, 02/980 1205, 02/981 5147
факс: 02/987 92 28
contacts@municipalbank.bg;
treasury@municipalbank.bg;
nivanov@municipalbank.bg;
www.municipalbank.bg
121086224
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД1784 – София; р-н Младост; бул. „Цариградско шосе“ 111П1784 – София; р-н Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 111 П
тел.: 02/817 11 00
invest@fibank.bg ; fsc@fibank.bg
www.fibank.bg
831094393
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД1408 – София, р-н Триадица, ул. „Енос“ № 2, ет. 41408 – София, р-н Триадица; ул. „Енос“ №  2, ет. 4
тел.: 02/460 64 00;
факс: 02/460 64 01,
ffbh@ffbh.bg
www.ffbh.bg
000694724
РЕАЛ ФИНАНС АД9000 – Варна; р-н Приморски; к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда9000 – Варна
р-н Приморски; к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда ул Ал. Пушкин № 24, ет 2тел.: 052/60 38 30, 052/60 38 28

факс: 052/60 38 30, 052/60 38 28

real-finance@real-finance.net
www.real-finance.net
121746470
СИТИБАНК ЕВРОПА – КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ1505 – София
 район „Оборище“ 1505, Сердика офиси, бул. „Ситняково“ 48,  ет. 10
1505- София
София, район „Оборище“ 1505, Сердика офиси, бул. „Ситняково“ 48, ет. 10
тел. 9175100, факс: 02/9811087,
mss.bg@citi.com,
www.citigroup.com/bulgaria
202861597
СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД 1000 – София
ул. „Г.С.Раковски“ 140, ет. 4
1000 – София
ул. „Г.С.Раковски“ 140, ет. 4
тел.: 02/937 98 65;
факс: 02/937 98 77
info@sis.bg
www.sis.bg
121727057
ТЕКСИМ БАНК АД1309 – София
бул. „Тодор Александров“ № 117
1309 – София
бул. „Тодор Александров“ № 117
тел.: 02/903 55 05
факс: 02/931 12 07
us@teximbank.bg
www.teximbank.bg
040534040
ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД1421 – София
ул. „Димитър Хаджикоцев“  № 52-54
1421 – София
ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 52-54
тел.: 02/816 37 77
факс: 02/816 37 80
office@tbibank.bg
www.tbibank.bg
131134023
ТОКУДА БАНК АД1000 – София
ул. „Георг Вашингтон“ № 21
София р-н Възраждане,
ул. „Георг Вашингтон“ № 21
тел.: +359 403 79 40
факс: 02/403 79 99
headoffice@tcebank.com
www.tokudabank.bg
813155318
ТРЕЙДИНГ 212 ЕООД
(старо наименование Авус Капитал ООД)
1756 – София
ул. „Лъчезар Станчев“ № 3
Литекс тауър,  ет. 10
1756 – София
ул. „Лъчезар Станчев“ № 3, Литекс тауър, ет. 10
тел.: 02/448 48 51, 02/448 48 50, 02/448 48 60
info@trading212.com,
www.trading212.com
201659500
ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД1606 – София
бул. „Ген. Тотлебен“ № 8
1606 – София
бул. „Ген. Тотлебен“ № 8
тел: : 02/4641 171, 070040400 факс: 02/989 48 48, 02/4641 100
b.israel@dbank.bg ; dbank@dbank.bg
www.dbank.bg
121884560
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД1000 – София
пл. „Света Неделя“ № 7
1000 – София
пл. „Света Неделя“ № 7
тел.: 02/9232153; 02/9232194; 02/9232981; 02/9232193;
факс: 02/ 988 4636; 02/9269 564
e-mail:
ControlofInvestmentIntermediaryandShareholdersCapital@UniCreditGroup.bg
www.unicreditbulbank.bg
831919536
ФАВОРИТ АД1606 – София Район Красно село
бул. „Тотлебен“  № 97
1000 – София
ул. „Ангел Кънчев“ № 25, ет. 1, ап. 2
тел.: 02/981 34 69, 981 34 68; 954 11 91
favorit@ipfavorit.cominfo@ipfavorit.com
www.ipfavorit.com
121631500
ГРАНД КЕПИТАЛ ООДгр. София,
ж.к. „Индутриална зона Орион“, ул. „3020“, № 34, ет. 4
гр. София,
ж.к. „Индутриална зона Орион“, ул. „3020“, № 34, ет. 4
тел.: 02/ 890 42 06           02/890 41 31
office@grandcapital.bg
https://grandcapital.bg
203373259
ФАКТОРИ АД1407 – София
бул. „Черни връх“ № 67
1407 – София
София, ул. „Михаил Тенев“ 12.,  Бизнес Център Евротур
тел.: 0897 889493
office@factori-bg.com;
www.factori-bg.com
121550393
ЕВЪР ФАЙНЕНШЪЛ АД1303 – София бул. „Александър Стамболийски“ № 84-86, ет. 10, Офис 521303 – София
бул. „Александър Стамболийски“  № 84-86, ет. 10, ап. Офис 52
тел.: 02/4003339
info@ever.bg , ever@ever.bg;
www.ever.bg
831649724
ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС АД
1303 – София
бул. „Тодор Александров“ № 73
1303 – София
бул. „ Тодор Александров“ № 73
тел.: 02/ 986 09 11
факс: 02/ 986 09 11
office@focalpoint.bg
www.focalpoint.bg
121712048
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АДСофия, 1113
бул. „Цариградско шосе“ № 87
1113 – гр. София, 1113
бул. „Цариградско шосе“ № 87
тел.: 02/92 66 657
факс: 02/926 6226
office@ccbank.bg
www.ccbank.bg
831447150
ЮГ МАРКЕТ ЕАД4000 – Пловдив
ул. „Колю Фичето“ № 7-а, ет. 1
4000 – гр. Пловдив
ул. „Колю Фичето“ № 7-а, ет. 1
тел.032/625 401 факс: 032/625 402 1000 – София ул. „Христо Белчев“ №8, ет. 5
тел.02/980 4810, 02/988 45 33 office@ugmarket.com
www.ugmarket.com
115156159
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД1766 – София
ул. „Околовръстен път“ № 260
Офис парк Пощенска банка,сграда С,  ет. 3, офис 10
1766 – гр. София
ул. Околовръстен път № 260
Офис парк Пощенска банка,
сграда С, ет. 3, офис 10
тел.: 02/81 66498;
02/81 66484;
02/81 66496;
02/81 66487;
02/81 66484
факс: 02/9888150
Еquities@postbank.bg;
www.postbank.bg
000694749
ЪП ТРЕНД ЕООД
(старо наименование БулТренд Брокеридж ООД)
София 1407,
район „Лозенец“,
бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 51 А, ет. 1
1407 –  гр. София 1407,
район „Лозенец“,
бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 51 А, ет. 1
тел.: 02/815 56 60

E-mail: uptrend@uptrend.bg
www.uptrend.bg www.ainvesting.eu www.8invest.eu
121527003
АКСИОМ ИНВЕСТ ООДБЪЛГАРИЯ, София, ул. “Хенрих Ибсен” № 17, ет.11ул. “Хенрих Ибсен” № 17, ет. 11 , тел. +359 896 757 855, frontoffice@axiominvest.eu/ compliance@axiominvest.eu, www.axiominvest.eu206621222
„Глобал Клиринг Хаус“ ООД1407 – София, ул. „Сребърна“ № 16, ет. 81407 – София, ул. „Сребърна“ № 16, ет. 8207771246
КЛОНОВЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ
Амунди Чехия Асет Мениджмънт а.с. – клон България КЧТ (Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. – Bulgaria branch)ул. „Три уши“ № 6А, ет. 6, ап. офис 20ул. „Три уши“ № 6А, ет. 6, ап. офис 20200398944
„ДЖЕЙ ЕФ ДИ ГРУП“– клон България“ КЧТ9000 – Варна, район Одесос, ул. „Русе“ № 15, ет. 29000 – Варна
район Одесос, ул. „Русе“ № 15, ет. 2

 
205779785
„АДМИРАЛС ЮРЪП – клон България“ КЧТБЪЛГАРИЯ, София, бул. „Фритьоф Нансен” № 37АБЪЛГАРИЯ, София, бул. „Фритьоф Нансен” № 37А , +359 2 0811111, stefan.georgiev@admiralmarkets.com206400117
АктивМаркетс Импреса де Инвестименто С.А. – клон БългарияГр. София, п.к. 1404, район „Триадица“, бул. „България“ № 69, ет. 12, офис 12Гр. София, п.к. 1404, район „Триадица“, бул. „България“ № 69, ет. 12, офис 12
sofia@activtrades.eu
207713264
If you feel that your broker is liable for your losses, please contact us and we will provide you with a free preliminary analysis of the case.

Search

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors