Безопасно ли е да търгувате с LiquidityX?Напоследък в мрежата се появяват много неблагоприятни коментари по адрес на LiquidityX, които отразяват широко разпространеното недоволство от практиките на този брокер. Към нас се обърна и потърпевш, който ни предостави свидетелски показания за ненадеждните практики на LiquidityX.
1. Профил на жертвата
Жертвата принадлежи към високорискова категория, което я прави по-податлива на потенциални измами.
Той може да бъде описан като възрастен гражданин без предишен опит и без познания в областта на търговията с Форекс и CFD-та. Нещо повече, той има само ограничени познания по английски език и не е в състояние да разбере сложната английска финансова терминология.
Жертвата е била насочена и подмамена да инвестира чрез многобройни обещания за сигурни печалби и бързи печалби. Действията на представителите на LiquidityX спрямо него (студени обаждания за привличане на нови клиенти, спечелване на доверието на клиента ни, чести телефонни разговори с него, самопредставянето им като опитни професионалисти, които ще му помогнат да направи инвестицията си успешна, приканване да инвестира, подвеждащи обещания за сигурни печалби, манипулиране към рискова търговска стратегия и т.н.) изглеждат преднамерени и подозрително планирани с цел да го лишат от всички инвестирани средства.
Той започнал с малка инвестиция и оттам нататък сумата периодично нараствала, докато не загубил солидна сума от инвестираните си пари.
2. Разследване на брокера LiquidityX
LiquidityX е марка, управлявана от Capital Securities S.A. Capital Securities S.A. е гръцки инвестиционен посредник с лиценз № 2/11/24.5.1994 г.(1).
LiquidityX е брокер, регулиран и лицензиран от Комисията за капиталовите пазари на Гърция (HCMC), упълномощен да търгува с CFD в рамките на Европейското икономическо пространство (с изключение на Белгия) и Швейцария.
LiquidityX не изпълнява поръчки за своя сметка, но действа като агент по отношение на CFD върху редица класове активи: акции, стоки, индекси, валутни двойки и криптовалути.
Компанията използва трети финансови институции като Execution Venue и организира изпълнението на клиентските поръчки с такова място за изпълнение.
Мястото за изпълнение, което в момента се използва от Брокера, е Coincoptrade, компания, включена в Мавриций и регулирана в съответствие с нейната юрисдикция (2).
Съгласно Политиката за изпълнение на LiquidityX (2) Мястото за изпълнение може да бъде променено по преценка на Дружеството, като клиентите бъдат уведомени за това на Уебсайта най-малко един работен ден предварително.
Нашата практика показва, че доставчиците на ликвидност, базирани в офшорна юрисдикция като Мавриций, не предоставят достатъчно правна сигурност на европейските инвеститори.
Считаме, че всеки инвеститор трябва да бъде изключително предпазлив и да избягва Брокери, използващи офшорна структура като доставчик на ликвидност.
3. Защо дружествата, работещи под юрисдикцията на Мавриций, не са надеждни?
Регулаторният орган, който контролира валутния пазар в тази юрисдикция, е Комисията за финансови услуги (FSC). FSC следи дейността на форекс брокерите и издава съответните лицензи. Компаниите, които възнамеряват да получат лиценз за Forex в Мавриций, трябва да докажат пред FSC, че отговарят на установените критерии и параметри. Ако всички изисквания са изпълнени правилно, лицензът ще бъде одобрен.(3)
Регулаторните правила за Forex брокерите, работещи под тази юрисдикция, не са толкова строги, колкото регулациите на ЕС, наложени от MiFIDII, поради което интересите на инвеститорите са значително по-слабо защитени.
Например минималното капиталово изискване в Мавриций за такъв инвестиционен посредник е около 20 000 EUR (1 000 000 MUR), докато съгласно MiFID II на ЕС минималният размер е определен на 750 000 EUR (4).
В заключение, за търговците от ЕС винаги е по-добре да инвестират при брокери, регулирани от ЕС, и да проверяват дали в политиките на брокера са посочени други места за изпълнение.
